洗錢集團相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢集團

幫詐團、賭博網站洗錢435億　數支付公司等28人被起訴

2024-09-26 16:24

第三方支付業者數支付公司，涉嫌將銀行及超商代碼業者提供的虛擬帳號及繳費條碼，提供給賭博及詐欺網站洗錢，如果遇到檢警調閱資料，則提供該公司與人頭公司的金流服務合約，以掩飾不法犯行，不法獲利至少達3億8303萬3354元，新北地檢署調查後認為數支付公司及該公司實際負責人薛筆鍾等28人，共同涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《個人資料保護法》、《刑法》賭博、詐欺、偽造文書等罪，依法提起公訴。
萌犬立大功！揪關鍵手機破博弈機房　民宅內「洗錢51億元」

2024-07-04 16:14

綽號「風哥」的鄭男出資，並由主嫌蘇男在高屏兩地租用民宅，籌組境外博弈網站機房，從事洗錢、匯兌等不法情事，半年內洗錢51億；高雄市刑大今（7/4）宣布破獲該洗錢集團，立大功的偵測犬「Wafer」在現場找到關鍵做案手機，協助警方溯源追查，最後循線逮住12名共犯，全案移送雄檢偵辦。
早知姊涉洗錢還幫喬律師費？劉彥澧斥荒謬、徐巧芯批可笑　夫妻倆喊告

2024-07-02 11:26

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉替詐團洗錢案，徐巧芯與老公劉彥澧皆強調絕無涉入。不過，《鏡週刊》今（7/2）報導指出，她的大姑劉向婕洗錢集團去年在高雄遭逮捕，就是劉彥澧的律師好友羅盛德出面，劉彥澧還幫忙「處理」律師費。對此，劉彥澧否認、徐巧芯更斥「甚是可笑」，夫妻倆打算提告。
中國地下錢莊為墨西哥知名販毒集團洗錢　美耗時5年破獲起訴24人

2024-06-19 15:32

美國司法部週二（6/18）宣布，墨西哥知名的「錫那羅亞」販毒集團與中國地下錢莊合作，在洛杉磯等地洗錢，涉及金額至少達5000萬美元。這些錢都來自製造販賣芬太尼、古柯鹼及其他毒品。
大姑泰達幣洗錢抽佣逾10%　徐巧芯「為婆婆代墊百萬」檢警追查中

2024-04-23 09:51

國民黨立委徐巧芯大姑涉詐欺、洗錢遭收押，事件延燒至今，更爆出徐巧芯個人穿著行頭奢靡，為婆婆貸款「喬利息」等爭議。據《鏡週刊》報導，徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定，2022年起開始以泰達幣，替詐騙集團洗錢，由於抽佣逾10％，獲利容易，即使名下公司帳戶多次被凍結，還2次差點被起訴，仍大膽向娘家籌款千萬元擴大營業，相關資金中有百萬元來自徐巧芯，檢警正重點追查，是否為貪圖高額佣金的注資款。
2000萬退休金被騙了　天道盟美鷹會吸金手法曝光

2024-01-30 20:36

天道盟美鷹會成員誘騙被害人加入LINE群組，下載虛擬貨幣交易APP後，群組內的「老師」再宣稱泰達幣後市看好，誘騙被害人一步步掉入陷阱。刑事局清查至少有40人上當，遭詐騙金額高達6470萬，其中一名60歲保險業務退休的婦人遭詐2000多萬元。
義大利破獲大規模洗錢集團　64名中國公民被捕、涉款576億

2024-01-26 16:52

義大利警方週四（1/25）宣布破獲一起稅務詐欺案，涉案者多達85人，其中包括64名中國公民。嫌犯被指控以紙上公司開立假發票的方式，透過中國影子銀行系統洗錢至少17億歐元（約576億元台幣）。
義大利破獲中國人洗錢集團　一舉逮捕33人

2023-10-04 21:42

義大利警方宣布，破獲一個中國人的洗錢集團，至少已經手超過5,000萬歐元（約17億台幣）的販毒贓款，洗錢客戶包括惡名昭彰的「光榮會」（Ndrangheta）黑手黨組織。
高雄檢警智破虛擬貨幣洗錢集團「扣2億元」檢察總長邢泰釗南下致贈獨家設計「火鳳凰」獎座

2023-08-03 20:00

高雄地檢署近日指揮警方，連續溯源查獲4組虛擬貨幣洗錢集團，查扣高達2億元不法所得。檢察總長邢泰釗感念檢警同仁用「上窮碧落下黃泉」的精神追查主犯，對社會治安貢獻卓著，今天親自南下高雄地檢署嘉勉專案小組成員並致贈由最高檢獨家設計的「火鳳凰」獎座及獎狀。
因應2024大選查緝地下匯兌、洗錢檢警調10天抄獲156億元

2023-07-14 18:09

明年1月將舉行二合一總統及立委選舉，為因應不法資金影響選舉，高檢署在7月3日到12日提前發動一波全國檢警調機關查緝不法金流專案，估計查獲的地下匯兌和洗錢總額高達156億元。

幫詐團、賭博網站洗錢435億 數支付公司等28人被起訴

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