不法金流相關報導 - 太報 TaiSounds

不法金流

【更新】疑幫涂誠文集團洗錢　土城偵查隊長等3警各以50萬元交保

2025-01-16 06:12

新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶，與捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文實質掌控的畢竟交易所共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，檢警昨(1/15)日發動搜索約談，經漏夜偵訊後，於今(1/16)日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3名警官各以50萬元交保。
3年洗錢2476億　捲88會館案「黃金大亨」犯罪集團27人被訴

2024-12-31 09:30

睿森銀樓負責人涂誠文，成立揚盛集團，利用銀樓做為掩護，建構綿密的組識經營網路賭博、洗錢、地下匯兌等不法業務，短短3年內，洗錢的金額高達2476億元，不法所得高達33億元，北檢在2023年11月1日發動搜索，但涂誠文竟早一步落跑，台北地檢署調查後，認為集團成員27人涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》賭博、偽造文書、及《稅捐稽徵法》等罪，依法起訴。至於涂誠文，北檢在去年11月間已對他發布通緝。
館長看完起訴書「驕傲沒挺錯人」　網傻眼！呱吉：好屌，我的寫手還在讀

2024-12-26 17:55

民眾黨主席柯文哲今（26日）被台北地檢署起訴「收賄、圖利、公益侵占、背信」4罪，190頁起訴書詳列細節，載明不法金流共9371萬餘元，求刑28年6月。而多次公開力挺柯文哲的網紅「館長」下午在臉書發文，表示自己看完起訴書了，「我很驕傲，我沒有挺錯人，柯文哲你辛苦了。」短短23字讓同為網紅的呱吉不禁諷刺說「我覺得館長好屌，我的寫手法律系畢業還在一頁一頁讀，他已經讀完190頁。」
【柯文哲起訴】檢追京華城金流3度約談陳佩琪她臉書放話被疑「隔空串證」

2024-12-26 08:54

台北地檢署偵辦京華城弊案時，為了追查柯文哲的金流是否涉及不法，曾3度以證人身分約談柯文哲的愛妻陳佩琪，而對於外界質疑柯文哲涉嫌收賄時，她花4300萬元買商辦、利用ATM多次存現金涉及洗錢時，還曾親上火線接受媒體專訪，「我們家沒有任何財產來源不明的金流」，屢被懷疑「隔空串證」。
我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。
【徐巧芯大姑涉洗錢3-2】劉向婕「律師摯友」出庭！羅盛德打臉：很少聯絡

2024-11-27 07:17

和國民黨立委徐巧芯夫婿劉彥澧及大姑劉向婕熟識的知名律師羅盛德，在劉向婕、杜秉澄夫婦洗錢案中數度被提及。劉向婕遭收押後，共犯林于倫也曾咬出，羅盛德「指派」律師幫忙辯護並操作認罪，所有被告也都強調羅盛德掛保證「合法」才會做這門生意。但羅盛德11/25到台北地院作證時卻撇得一乾二淨，強調和劉向婕等人認識20年了卻「不熟」，平常除了接案「很少聯絡」，更未提供法律諮詢。
台中洗錢夫妻遭查！手機急丟下13樓滅證　警神救援成功扣押1.9億

2024-11-18 17:46

台中市一個以郭姓夫妻為首的水房集團，透過人頭公司與第三方支付公司簽約，專門替博弈集團金流洗錢，刑事獲報發動搜索，郭姓夫妻竟異想天開將合約、手機等犯罪工具從13樓往外丟企圖滅證，不過辦案人員早有掌握，全數證據都救回，更扣押現金、房產等高達1.9億不法資金，並擴大追查不法金流。
高雄5大詐騙手法曝　打詐儀表板找蜜柑、啦啦隊女神助陣

2024-11-15 14:35

中央推打詐儀表板政策，全國詐騙犯罪情形全都露，高市警局今（11/15）找來高捷蜜柑與台鋼啦啦隊4女神助陣宣導打詐儀表板，並公布5大詐騙手法，分別為假投資、網購、解除分期付款、假交友與色情應召詐財，其中假投資為財損最大宗，另據統計，高雄今年8至10月受理詐欺案件6,706件，財損金額42億4,781萬餘元。
陳佩琪連2天發文　議員曝背後目的：避免自己和3子女變被告

2024-11-10 21:30

北檢偵辦京華城案，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前2度以證人身分被約談，她連兩天發文，並公布夫妻倆9年來收入近6400萬元，替丈夫被指貪污犯感到不服。對此，台北市議員林延鳳分析，陳佩琪應是想用檯面上的薪資收入，表達自己對柯文哲檯面下的金流不知情，以保住自己和3個子女。
前台南議長郭信良涉索賄1300萬「敗壞官箴」一審重判關鍵曝光

2024-11-01 15:43

前台南議長、無黨籍議員郭信良捲入開發價值超過55億元的佃西自辦市地重劃案，被控透過白手套、台南佃西里長高進見向重劃會理事長廖堅志索賄1300萬元。台南地院審理後，今天依貪污罪重判13年、褫奪公權8年，高進見判9年、褫奪公權4年，而廖堅志免刑。合議庭認為，郭信良時任台南議長，卻貪圖私利、敗壞官箴，重創公務員廉潔形象，考量他犯後否認收賄犯行，因此予以重判。

【更新】疑幫涂誠文集團洗錢 土城偵查隊長等3警各以50萬元交保

3年洗錢2476億 捲88會館案「黃金大亨」犯罪集團27人被訴

館長看完起訴書「驕傲沒挺錯人」 網傻眼！呱吉：好屌，我的寫手還在讀

【柯文哲起訴】檢追京華城金流3度約談陳佩琪 她臉書放話被疑「隔空串證」

我國洗錢風險評估 毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

【徐巧芯大姑涉洗錢3-2】劉向婕「律師摯友」出庭！羅盛德打臉：很少聯絡

台中洗錢夫妻遭查！手機急丟下13樓滅證 警神救援成功扣押1.9億

高雄5大詐騙手法曝 打詐儀表板找蜜柑、啦啦隊女神助陣

陳佩琪連2天發文 議員曝背後目的：避免自己和3子女變被告

前台南議長郭信良涉索賄1300萬 「敗壞官箴」一審重判關鍵曝光

【更新】疑幫涂誠文集團洗錢　土城偵查隊長等3警各以50萬元交保

3年洗錢2476億　捲88會館案「黃金大亨」犯罪集團27人被訴

館長看完起訴書「驕傲沒挺錯人」　網傻眼！呱吉：好屌，我的寫手還在讀

【柯文哲起訴】檢追京華城金流3度約談陳佩琪她臉書放話被疑「隔空串證」

我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

台中洗錢夫妻遭查！手機急丟下13樓滅證　警神救援成功扣押1.9億

高雄5大詐騙手法曝　打詐儀表板找蜜柑、啦啦隊女神助陣

陳佩琪連2天發文　議員曝背後目的：避免自己和3子女變被告

前台南議長郭信良涉索賄1300萬「敗壞官箴」一審重判關鍵曝光