【更新】疑幫涂誠文集團洗錢　土城偵查隊長等3警各以50萬元交保

新北市警局土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮，涉嫌利用自己的虛擬貨幣帳戶，替捲入88會館弊案的睿森銀樓老闆涂誠文實質掌控的畢竟交易所共謀，幫該犯罪集團洗黑錢，檢警昨(1/15)日發動搜索約談，經漏夜偵訊後，於今(1/16)日清晨以涉犯《洗錢防制法》諭知3名警官各以50萬元交保。



遭到搜索約談的被告除了3名警官外，還包括黃祺瑋的妻子、伍國榮的雙親以及涂誠文成立的揚盛集團登記負責人李勁寬等人，另外還以證人身分約談畢竟公司負責人劉昱森，營運長、有「虛擬貨幣女神」封號的張于庭到案，這些人經檢察官訊問後均請回。



睿森銀樓負責人涂誠文，成立揚盛集團，利用銀樓做為掩護，建構綿密的組識經營網路賭博、洗錢、地下匯兌等不法業務，短短3年內，洗錢的金額高達2476億元，不法所得高達33億元，北檢在2023年11月1日發動搜索，但涂誠文竟早一步落跑，台北地檢署調查後，日前將集團27人起訴，至於涂誠文則被通緝。



檢調在偵辦這起弊案時，發現揚盛集團為了擴展業務，想要透過加密貨弊交易進行洗錢，由於集團成員對加密貨弊操作並不專業，涂誠文找熟悉此業務的友人劉昱森幫忙，劉男則介紹知名的幣商畢竟公司營運長、有「虛擬貨幣女神」之稱的張于庭。

2021年6月間，劉昱森出資入主畢竟公司並成立Bitgin交易所，並取得國內箭家完成金融監督管理委員會認證及會計師複核，完整遞交洗錢防制法令遵循聲明文件的交易所，劉昱森另外也向揚盛集團募資，涂誠文挹注資金後入主畢竟公司，也成為實際負責人之一。



自此，揚盛集團利用加密貨幣USDT、USDC、美元、新台幣之間互沖交易，或由涂誠文與中部林志鍵賭博集團互相以加密貨幣USDT進行交收等方式，形成洗錢循環、藉以掩飾線上博或是地下匯兌等不法金流的本質、來源、去向，並從中獲利。

據了解，2年前，在刑事局任職的伍姓及張姓偵查正，以及當時在刑事局偵查第四大隊任職、目前在土城分局任職的黃姓偵查隊長，涉嫌以自己的虛擬帳戶及親友的帳戶，幫涂誠文犯罪集團洗錢，由於虛擬貨幣金流異常，因此遭人檢舉。

警政署督察室自檢發掘情資後報警台北地檢署由檢肅黑金專組檢察官劉韋宏指揮偵辦，並於昨日持法院核發搜索票，前往3名警官及其親友住居所及辦公處所共19處地點執行搜索，同時以被告身分傳喚警官、親友，及涂誠文實質掌控的揚盛公司登記負責人李勁寬共7人，另以證人身分傳喚畢竟公司負責人劉昱森，營運長、虛擬貨幣女神張于庭到案。

04:16 出版
05:05 更新(部分強制處分結果)
06:12 更新(強制處分結果)