洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢

詐團犯罪再進化　竟利用公司企業憑證大額轉帳

2025-06-19 11:06

台北地檢署偵辦一起專替詐團洗錢的水房、車手犯罪集團，發現該集團找鎖定一些體質不佳的公司，再找人頭擔任公司負責人後，辦理銀行帳戶，再將「公司企業憑證」網銀密碼等資料交給詐團使用，讓詐團能用利用公司企業憑證大額轉帳，台北地檢署調查後以涉犯《詐欺危害防制條例》等罪，將集團成員16人依法提起公訴。
第三方支付平台幫詐團洗錢60億「旺沛大」負責人等3人遭收押

2025-06-18 17:04

國內合法第三方支付業者「旺沛大數位公司」驚傳幫非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，金額初估超過60億元，負責人姜姓男子平常以「海神」瑪莎拉蒂豪車代步，檢警追查後在全台發動搜索，並查扣豪車及不動產等，姜男及2名幹部等3人也被高雄地方法院裁定羈押禁見。
博弈大亨陳政谷羈押期滿！拒繳3.5億保金槓地院「電子腳鐐也不願戴」

2025-06-17 15:53

有「百億總裁」、「中部賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，遭控涉嫌賭博、洗錢、行賄警官等罪名，目前案件進入到台中地院一審，不過，由於他的羈押期限將於今日（6/17）屆滿，台中地院上午突然裁定陳具保3.5億元、一週3次報到、限居限海8月，外加電子腳鐐監控，遭陳政谷拒絕，雙方仍在僵持中。
北市議員陳怡君確定羈押3月！涉貪不滿「認罪仍收押」提抗告高院打臉理由曝

2025-06-16 17:53

民進黨台北市議員陳怡君和綽號「饅頭」的辦公室主任張惠霖，涉嫌詐領384萬餘元助理費，另以「顧問費」名義收受建商品嘉營造賄款70萬元，遭士林地檢署依貪污罪起訴，兩人在士林地院大部分認罪，仍遭法院裁定收押3個月。兩人均提起抗告，高院今天認定，兩人對於部分犯罪事實仍有爭執，審酌證據還沒調查完畢，原審裁定無違誤，據此駁回抗告。兩人確定羈押3個月。
蝦皮帳戶別亂租！助超過4億元中國山寨品流入台灣　12人被控洗錢...蝦皮回應了

2025-06-16 16:43

台中市一名35歲謝姓男子，長期以每個月1200元至2000元價格向台灣民眾承租964個蝦皮帳戶，再高價轉租中國網拍業者，賺取的價差金高達3381萬餘元，而中國電商業者光靠這些帳戶賣山寨品就獲利超過4億台幣。近日，台中地檢署偵結，依洗錢罪、違反商標法等罪，依序起訴謝男等12人，另外，帳號出租人另案偵辦。
聯合詐臺雅老董逾50億　北檢起訴「心機女票務」詐騙6人組

2025-06-16 10:09

有詐欺前科的女子羅佩雯，利用「買機票賺差價」、移民投資等手法，在3年間，詐騙11名被害人達56億餘元，其中光是臺雅集團老董沈裕雄就被騙了50億8953萬餘元，台北地檢署調查後為羅佩雯及共謀的沈裕雄特助鄭淳駿、好友楊國隆，涉犯《刑法》詐欺取財罪，另外羅女及其前夫謝宗翰、哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓另涉犯《洗錢防制法》洗錢罪，將6人依法提起公訴，同時在今日上午，將在押的羅女、鄭男及謝男3人，移請法院審理。
涉貪交保不到一天　林明佐驚傳「病情惡化」送急診

2025-06-14 15:29

因涉入九州博弈與洗錢案、被控貪污高達4451萬元的前警政監林明佐，日前獲台中地院裁定以1500萬元交保，昨（6/13）日晚間由家屬接回限制住居地屏東。不料才回家一晚，今（6/14）日上午即傳出發高燒、呼吸困難，緊急送往高雄義大醫院急救。
譚艾珍被詐團盯上騙走「不小金額」　車手慘了！判1年10月應賠98萬元

2025-06-14 09:40

資深演員譚艾珍遭假檢警詐騙98萬元，李姓詐團車手（30歲）落網，譚艾珍對他提出刑事附帶民事訴訟。判決結果出爐，刑事部分，台南地院依犯3人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處李男有期徒刑1年10個月，民事判李男應賠償98萬元。
曾檢舉器官販賣黑幕　28歲實習醫「離奇墜樓亡」！錄音曝光：錢不到位就切掉

2025-06-13 15:17

中國器捐爭議浮上檯面！湖南中南大學湘雅二醫院一名年僅28歲的實習醫生羅帥宇，於去（2024）年5月8日墜樓身亡，警方初步認定為「輕生」，家屬恢復他的電腦數據，驚見一份多達11119頁的檢舉報告，質疑死因不單純。事件疑似和他生前檢舉湘雅二醫院涉及醫療貪腐案有關，該院早前有位「黑心名醫」劉翔峰，因涉嫌器官販賣等違法犯罪遭判刑，引發中國網友廣泛關注，多個搜尋關鍵字今（6/13）登上微博熱搜。
不只惡性倒閉「台灣里」驚傳涉洗錢50億！董座等6人遭收押

2025-06-13 11:26

第三方支付平台「台灣里」驚傳疑似惡性倒閉，多名商家反映撥款失敗，且公司大門深鎖，內部已人去樓空。高雄地檢今（13日）指出，日前接獲台灣里涉及洗錢犯罪情資，月初在高雄、台北、屏東等12處執行搜索，並約談公司黃姓負責人等14人到案，初步清查該平台涉及洗錢的金額高達50億元，檢察官複訊後，認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

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