第三方支付平台幫詐團洗錢60億 「旺沛大」負責人等3人遭收押

國內合法第三方支付業者「旺沛大數位公司」驚傳幫非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，金額初估超過60億元，負責人姜姓男子平常以「海神」瑪莎拉蒂豪車代步，檢警追查後在全台發動搜索，並查扣豪車及不動產等，姜男及2名幹部等3人也被高雄地方法院裁定羈押禁見。

高雄地檢署指出，56歲姜姓男子是公司負責人，50歲陳姓女子為名義負責人，以及總經歷特助54歲周姓男子等人，涉嫌利用旺沛大數位公司為合法第三方支付業者，暗地裡和非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，再由負責管理人頭商店的黃姓男子及其他共犯，設立數十家人頭商店，並與旺沛大數位公司簽訂金流服務合約，把這些人頭商店作為特約商店。

檢方指出，旺沛大數位公司涉嫌提供不實文件通過數發部查核，人頭公司便透過旺沛大數位公司取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼，再把這些虛擬帳號和代碼提供給非法集團賭客或遭詐騙的民眾「入金」，該公司再偽裝成特約店販售遊戲點數等商品所得款項，匯入非法集團指定帳戶，把黑錢洗白。

本月11日檢警在北、中、南共31處執行搜索，查扣瑪莎拉蒂、手機、電腦設備等證物，並向法院聲請查扣旺沛大公司約6500萬餘元資金，姜男等14人也被帶回偵訊，訊後5人涉嫌重大遭聲押，法院裁定姜、周、李3人羈押禁見，另2人以200萬、10萬元交保。