半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團　台男架設機房海撈1.8億

台灣、泰國再度攜手破獲跨國洗錢集團！刑事局今天（5／1）指出，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙集團水房，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，該水房被查出協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，僅短短半年就洗錢153億台幣，海撈1.8億元。

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，日前在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，由相關事證發現在台也有據點，刑事局駐泰國聯絡組密切交換雙方情資，由我刑事局追查在台水房。



專案人員跟監調查後，鎖定高雄市1處豪宅，去年1月持搜索票前往攻堅，拘提工程師林男、水房管理幹部王男及水房員工等10人。更當場查扣電腦、工作手機等相關證物，該水房以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務。


刑事局表示，查獲該集團平台及帳冊，其中資料顯示，2024年1月8日查獲前半年，疑透過虛擬貨幣洗錢新台幣153億9千多萬元，才半年就獲利1億8476萬餘元。

專案小組也鎖定幕後主嫌孫男，警方去年10月於高雄市及台中市等處執行同步搜索，拘提孫男等人到案，查扣數台豪車、泰達幣95萬9433顆、以太幣4.532顆、各國貨幣、各國SIM卡、冷錢包2個及電腦等證物。

刑事局再度呼籲，跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，各國執法機關加強合作，共同打擊此類犯罪。警方呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及加重詐欺罪等嚴厲制裁。