桃檢破獲二類電信業與詐團共謀案！ NCC：電信業者未落實KYC就開罰

桃園地檢署昨破獲二類電信業者「海峽電信」與詐騙集團共謀電信門號一案，NCC今（6/21）表示已於日前頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，要求五大電信與旗下MVNO業者配合NCC全力堵詐防詐，並呼籲業者不要心存僥倖，若未落實KYC客戶風險管理機制就會開罰。

NCC副主委兼發言人翁柏宗指出，已請中華電信全數收回海峽電信公司尚未使用或開通之電信門號，並不再核發新門號予海峽電信。

其次，對於海峽電信目前尚在使用中之門號，必須啟動行政檢查，查核其公司用戶資料是否會落實KYC客戶風險管理機制要求。

第三，若經桃園地檢署認定有具體事證的門號涉詐行為時，中華電信應依規定立即予以停話、斷話。而目前桃檢提報的涉詐門號是2372個。

NCC強調，已要求海峽電信儘速整理相關資料，以利後續調查。如海峽電信確有違法事證，該會將依據《電信法》第64條第2項規定，處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善者，廢止其許可。

今年3月，亞太電信即因未落實核對及登錄用戶資料，違反《電信管理法》第37條第1項規定，3案併同懲處被重罰450萬元。不過，NCC此次僅強調會對海峽電信開罰，並沒有說會對中華電信進行懲處。

NCC平台事業管理處副處長黃天陽指出，在「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」中，已請五大電信業者針對企業客戶落實KYC客戶風險管理機制，客戶申請門號時，每個門號都需有雙證件。若是一次申請大量門號，需提報具體事證及合理理由。

此外，五大業者必須落實內稽內控機制，且內控需排除業務部門，以避免出現「球員兼裁判」的疑慮。

翁柏宗強調，NCC也會對五大電信業者、二類電信業者進行相關查核。「呼籲五大電信業者不要心存僥倖，若發現有相關違法情形（如未落實KYC）就會依法開罰。」

至於到底會不會對中華電信開罰？翁柏宗強調，會依具體事證並由委員會來認定是否裁罰，依據第二類電信管理規則以及第一類電信業者的營運計畫，藉此審視中華電信是否違反《電信管理法》第37條的相關規定。