銀行法相關報導 - 太報 TaiSounds

銀行法

海撈37億！「名模錢帥君男友」郭哲敏重判11年8月一審判決曝光惡行惡狀

2025-05-29 19:22

綽號「小明」的名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏涉嫌經營地下匯兌及線上博弈，一審新北地院判決結果今天出爐，合議庭認定，郭哲敏經營博弈撈35.7億餘元，地下匯兌金額則為令人咋舌的218億，其居間抽佣1.2億元，共謀利逾37億元。合議庭認定，郭哲敏身為首謀不認罪，今重判他11年8月；其親信張旭昇及大帳房杜韋蓁各判9年8月，而張、杜另依20個洗錢罪各判7月。一審的判決理由也曝光郭哲敏的惡行惡狀
地下匯兌217億出事了！88會館負責人郭哲敏一審重判11年8月

2025-05-29 18:06

綽號「小明」的88會館負責人、名模錢帥君男友郭哲敏捲入線上博弈、地下匯兌等案件，新北地檢署認定，郭哲敏經手地下匯兌高達217億元、經營線上博弈服務海撈16.5億元。全案在新北地院纏訟1年半，合議庭今天《銀行法》等多項罪名重判郭哲敏11年8月、小弟張旭昇9年8月。郭哲敏今天未出庭聆判。
辜仲諒重返中信金董事會才1年！背信案遭判刑　宣布：6/13股東會後辭任

2025-05-28 17:37

中信金大股東、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因涉及澄清湖大樓背信案，一審遭重判7年8月，昨遭法官裁定「手機監控」，由於辜仲諒去年5月才重返中信金任法人董事，辜仲諒今天發布聲明表示，將於6月13日中信金控股東會結束後，遞送辭任書，以降低外界疑慮。
辜仲諒涉背信一審重判7年8月！法院命他拿「個案手機」每天拍照報到

2025-05-27 22:53

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉及澄清湖大樓背信案，一審5/13重判7年8月，時任中信銀資深副總張明田、時任中信銀金融投資處副處長林祥曦及中信銀金融投資處協理李聲凱被判處8年到9年6月不等。台北地檢署發函促請台北地院審查是否羈押或科技監控，北院今天開庭後命辜、張及林自今天起配帶個案手機監控，並在固定時間拍照向科技監控中心報到，為期4個月，李聲凱則被限制住居及命配戴電子腳環。可抗告。
屏東縣議員郭再添涉地下匯兌遭判4年　入監前「落跑」遭通緝

2025-05-24 08:34

屏東縣無黨籍縣議員郭再添因違反《銀行法》，非法從事新台幣與人民幣之地下匯兌業務，金額高達新台幣1358萬餘元，遭最高法院判處有期徒刑4年定讞，原預定於5月23日入監服刑，卻再入監前夕人間蒸發，經檢方拘票執行未果，屏東地檢署已於當日對其發布通緝。
訣別書疑障眼法...徐少東失聯遭通緝　沒收50萬保證金

2025-05-20 10:33

三聯集團負責人徐少東因涉嫌吸金22億元及違反《反滲透法》，於昨晚被橋頭地院發布通緝並沒收50萬元保證金。他在9日留下「訣別書」失聯，徐的友人表示收到他的訊息，稱司法不公，並聲稱他已身在日本，檢警懷疑他故弄玄虛，最高檢認定其已逃亡，正在調查其失聯期間是否有人接應，並展開偵辦。
助環保公司詐貸2.5億「收回扣40萬」　陽信銀行協理、副理被起訴

2025-05-19 14:44

台新環保科技公司利用不實的契約，向陽信銀行長安分行貸款2.5億元，時任長安分行協理郭茂虔、副理陳淑惠為了幫助台新環保順利借款，竟然違反公司規定，自掏腰包借錢給台新環保公司，讓陽信銀行誤以為台新環保符合資格，批准申貸案，2人最後因此獲得30萬、10萬元的報酬。台北地檢署調查後認為2人涉犯《銀行法》特別背信罪，另外台新環保負責人黃麗香、黃義彬姊弟涉犯《刑法》詐欺取財罪，依法起訴。
起底三聯董座徐少東　從竹聯幫成員「洗白」成商界大佬

2025-05-19 14:14

竹聯幫成員、三聯集團負責人徐少東（本名徐鴻明），近日驚傳失聯，震驚社會，更引發司法與國安單位高度關注。他過去政商界人脈通吃、長年在高雄政經圈活躍，曾涉非法吸金、共諜組織與2024年總統大選介選案，如今驚傳境管期間失聯，今天（5／19）最新消息傳出家人表示徐少東自稱人在日本，檢警也全力追查中。
疑助詐團開戶洗錢！一銀宜蘭分行遭搜索調查　女副理80萬元交保

2025-05-16 14:00

第一銀行宜蘭分行近日傳出有行員疑似協助詐團洗錢開設帳戶，刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手偵查，昨天（5/15）一共帶回分行共5人釐清案情。宜蘭地檢複訊後，諭令許姓女副理80萬元交保，須電子監控，另2人2萬元交保、2人無保請回。
越南移工400萬元現金掉火車！金流交代不清遭疑「人肉運鈔」　檢出手查

2025-05-16 10:51

越南移工胡姓男子5/7日搭乘台鐵火車，將裝有400萬千元現金的黑色手提袋掉在車廂，不僅引發社會關注，警方與檢方也開始調查金流來源。據了解，近來傳出此案牽涉非法金流，警方已報請台南地檢署介入偵辦，檢方將朝地下匯兌方向，以銀行法分案調查。

海撈37億！「名模錢帥君男友」郭哲敏重判11年8月 一審判決曝光惡行惡狀

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