銀行法相關報導 - 太報 TaiSounds

銀行法

多次試探電子監控！「八八會館」郭哲敏延押2個月高院駁回抗告

2025-05-05 19:45

因非法經營地下匯兌、洗錢及線上博弈等多項重罪的「八八會館」負責人郭哲敏，2023年自泰國遭押解返台後，前後5度遭羈押。新北地院審理數月後，全案將於5月29日宣判。不過，郭哲敏多次違反交保規定並試圖接近機場、海岸線，甚至測試監控設備引發告警，法院最終裁定4月26日起延長羈押2個月，郭不服提起抗告，今天（5/5）遭高等法院駁回，延押2個月確定。
【更新】涉詐欺投資者逾億　貴婦奈奈200萬交保+三限+電子腳鐐

2025-05-01 23:06

本名蘇陳端的貴婦奈奈，因為被控涉嫌詐欺投資者捲款潛逃到加拿大，被台北地檢署發布通緝，逃亡6年多後，貴婦奈奈今(5/1)返台歸案，台北地檢署在偵訊5個半小時後，認為貴婦奈奈涉犯刑法詐欺及銀行法，不法所得近2億，犯罪嫌疑重大，但無羈押的必要性，諭知200萬元交保，並限制出境出海住居及配戴電子腳鐐。
稱年獲利144%以上！前扶輪社長創「伊甸平台」詐2100人遭收押

2025-05-01 15:17

扶輪社社長，竟然慘淪為詐騙案主謀！橋頭地檢署近日偵破，以「伊甸平台」為名，召攬投資虛擬貨幣EOS柚子幣的跨國詐騙集團。檢方4月29日展開搜索，傳喚8人到案說明，並認定主嫌蔡姓男子、楊姓男子涉有重嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。
標會平台搞大數據？神說公司「1年吸金30億」主謀詐欺出獄另起爐灶…檢調急找被害人

2025-04-28 19:41

台中地檢署偵辦神說國際股份有限公司、中華資金交易所（CCE）吸金案，本月18日搜索15處，檢方認定神說公司負責人陳建安（綽號陳光）涉嫌違反銀行法、洗錢等罪，聲押獲准。檢調查出，主謀陳建安一年吸金30億元，甚至還在爆發前發澄清稿穩定會員信心，但陳建安吸金後坐擁名車豪宅、高額保險、土地預售屋。中檢也呼籲，希望更多被害人出面指控。
高雄飯糰店女房東被起底！傳從事金融貸款黃牛

2025-04-23 10:34

高雄市鼓山「樋口飯糰」爆出租約糾紛，59歲邵姓女房東遭控惡漲租金不成砸店，她出面喊冤，稱同情對方才開出低於行情的租金。有臉書粉專指出，邵女設立的貸款代辦公司有多項違反《勞基法》紀錄，直言「原來是金融貸款黃牛啊」。
【一文看懂】連日飆罵撼動股市　川普真能開除聯準會主席鮑爾嗎？

2025-04-22 15:36

美國總統川普近日連番砲轟聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell），批評他遲不降息，甚至揚言要開除他。川普的抨擊令投資人開始對美國央行的獨立性出現疑慮，擔憂鮑爾可能真的遭川普解僱。
im.B詐團越判越輕被害人心寒：遭對方律師嘲諷「貪、笨」

2025-04-17 16:26

不動產借貸媒合平台im.B負責人曾耀鋒利用名人代言或合照，以「龐氏騙局」吸金90億元，曾男一審遭判有期徒刑16年6月，併科罰金250萬元；高等法院今（4/17）改判16年，併科240萬罰金，除了刑度減輕，沒收的金額也從71.2億大減為35.2億，讓到場聽判的被害人心寒，更不滿詐團律師嘲諷他們「貪、笨」才被騙，怒吼「司法無能、詐騙橫行」。
違法吸金14億被訴　Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

2025-04-11 17:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(Steaker)公司，涉嫌推銷保本保息方案，以此違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署今日將創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，以涉犯《銀行法》起訴。
思帝科違法吸金14.8億　創辦人黃偉軒等4人涉犯《銀行法》被訴

2025-04-11 10:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(STEAKER)公司，推出年利率百分之3.5至88，並且保證最大虧損為「無」的各式保本保息投資方案，以此招攬民眾投資，在3年內違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署調查後認為曾被Tatler Taiwan 雜誌評選為亞洲新銳先鋒的創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，涉犯《銀行法》，依法起訴。
假交易向銀行詐貸3.8億　賽藝集團5高階主管被訴副總裁遭通緝

2025-04-08 11:34

從事進口、銷售油壓馬達、幫浦、驅動器代理商賽藝集團，涉嫌利用集團旗下公司進行交易，並隱匿交易雙方之間的關係，以此向銀行詐貸3.8億元，台北地檢署調查後認為集團高階主管共計5人涉犯《銀行法》詐欺銀行罪及《商業會計法》等罪，依法提起公訴。至於集團總裁李明松因為身故，處分不起訴，團副總裁、李明松的胞妹李麗娟，因未到案，檢察官已發布通緝。

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