國際洗錢相關報導 - 太報 TaiSounds

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國際洗錢

聯合國報告指台灣成為國際洗錢中心　調查局解讀：全文未指述

2025-05-08 16:04

日前，《中央廣播電台》依照「聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）」在今年4月發布的最近報告指出，台灣的傳統幫派因政府打擊過去獲利模式，已轉型投入網路詐騙及線上博弈，甚至可能利用台灣金融體系成為國際洗錢的中繼站。對此，調查局針對這份報告進行研究，發現全文並未指述台灣是詐騙洗錢中心，不過對於報告中所提到的相關案件及類型，將持續了解，以採取因應作為。
川普政府嚴打「生育旅遊」發簡體中文警告　中網友罕見支持：應倒查30年

2025-04-28 13:53

美國總統川普再度執政後，嚴打赴美「生育旅遊」，美國駐中國使領館近日更在社群媒體發布簡體中文的相關告示，指申請美國簽證時若提交不實文件，屬於「欺詐」行為，未來可能自己帶來風險。
美媒評價「最正派」的卡特辭世涉洗錢案只是天真? 陳冲：不正上樑金融醜聞

2025-01-20 11:29

美國第39任總統卡特日前以百歲高齡辭世，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，美國媒體推崇卡特端正樸實，國內老一輩外交人士，則對卡特當年背棄台北，與北京建交耿耿於懷。政治問題，各有立場，陳冲今天以「不正上樑金融醜聞」為文表示，身為金融界老兵有不同觀察。
經營「生育旅遊」招數百中國孕婦赴美生產　台裔男遭判刑3年半

2024-12-17 09:00

美籍台裔男子劉維岳在美國加州經營「生育旅遊」業務，與中國裔妻子招徠數百名中國孕婦赴美生產，9月已被判一項共謀罪及10項國際洗錢罪成立，週一（12/16）遭判刑3年5個月。其妻董晶同樣被判有罪，預計將於明年判刑。
李顯揚：新加坡變得更專制更貪腐　表面的繁華掩飾了問題

2024-10-31 18:22

表示遭到親哥哥領導的新加坡政府迫害，獲得英國政治庇護的新加坡「國父」李光耀幼子李顯揚說，新加坡變得更加專制壓迫，更為腐敗，只是表面的繁華掩蓋了這些問題。
鮭魚返鄉了財政部統計境外資金專法已創造投資1,757億元

2023-12-26 19:21

財政部表示，統計《境外資金匯回專法》實際引導資金實際匯回3,351億元，已創造國內投資1,757億元，且持續增加中。國庫稅收進帳292億元，在COVID-19疫情重創全球經濟時，台灣投資依然持續大爆發。
台灣屢獲亞太防制洗錢組織最佳等級！評鑑員研討會明年將首度在台辦理

2023-12-13 17:39

台灣自1997年以創始會員身分加入亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group On Money Laundering，簡稱APG）近年履獲「一般追蹤」的最佳等級，由於受到國際肯定，行政院洗錢防制辦公室將於明（2024）年主辦「APG評鑑員訓練研討會」，這是台灣自加入APG後，APG首次在台灣舉辦正式活動，為我國專業外交再添佳績。

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