人頭帳戶相關報導 - 太報 TaiSounds

人頭帳戶

半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團　台男架設機房海撈1.8億

2025-05-01 16:26

台灣、泰國再度攜手破獲跨國洗錢集團！刑事局今天（5／1）指出，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，僅半年就洗錢153億台幣，海撈1.8億元。
中華郵政今年攔詐510件、金額2.3億元今攜手高檢署共同反詐

2025-04-29 18:06

詐騙手法不斷翻新，國內通報警示帳戶中以中華郵政最多，為防止金融帳戶遭詐騙集團利用，保障民眾財產安全，中華郵政公司於今(4/29)日與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，共同防制金融詐騙。
「怎可能不知情」！G卡姐夫涉詐網紅妻10聲明回應：我的世界因先生崩塌

2025-04-26 16:51

嘉義一名曾任職銀行放款員的38歲的蘇姓男子，因涉嫌協助詐騙集團運作人頭帳戶、安排車手提款，遭檢方聲押獲准，身分遭起底竟是多次出現在YouTuber蔡阿嘎影片中的「G卡姐夫」，其妻子、也是網紅「嘉義水小姐」昨發文致歉，另外針對外界質疑她怎麼可能不知老公收入等質疑，今天（4/26）二度發聲，以10點聲明回應。
蔡阿嘎團隊又出事！「G卡姐夫」落網畫面曝　收押前高調炫富引眾怒

2025-04-25 15:25

嘉義一名曾任職銀行放款員的38歲的蘇姓男子，因涉嫌協助詐騙集團運作人頭帳戶、安排車手提款，經手金額高達新台幣1.2億元，遭嘉義地檢署依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例聲押獲准，身分遭起底竟是多次出現在YouTuber蔡阿嘎影片中的「G卡姐夫」，引發外界譁然，網友不禁感嘆「蔡阿嘎身邊怎都是這種人」。
蔡阿嘎團隊「G卡姐夫」涉洗錢1.2億　網紅妻切割：完全不知情

2025-04-25 14:26

嘉義38歲蘇姓男子涉嫌長期利用人頭帳戶，幫詐團車手洗錢，流動金額高達新台幣1億2千萬元；而蘇男的身分是網紅蔡阿嘎的團隊成員之一蔡宗翰的妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」，偶爾會在蔡阿嘎的影片中露臉。4/25他的太太也發出聲明道歉，強調配偶之個人行為，與他人皆無干係，懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友。
銀行專員涉「洗錢1.2億」淪詐團共犯！身分驚爆又是「蔡阿嘎身邊人」

2025-04-25 12:46

嘉義一名38歲蘇姓男子原任職某銀行分行放款專員，被檢警查出長期利用人頭帳戶，幫詐團車手洗錢，流動金額高達新台幣1億2千萬元，受害人數超過20人。如今更爆出蘇男的身分，其實是網紅蔡阿嘎的團隊成員之一蔡宗翰的妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」，引發外界議論。
只為賺10%佣金！基隆女幫洗23萬虛擬幣　遭判10年

2025-04-19 16:58

基隆一名42歲江姓女子因將名下3個銀行帳戶提供給詐騙集團使用，協助洗錢並兌換虛擬貨幣，涉及20起詐欺案件，總金額雖僅23萬元，卻因每位被害人皆為獨立案件，遭基隆地方法院依《刑法》三人以上共同詐欺取財罪，判處20罪，各2年徒刑，合併執行刑期為10年。全案仍可上訴。
女報稅代理人開22人頭公司「瞞過銀行員」助詐團領走1.5億

2025-04-17 15:35

台中市一名莫姓女記帳士涉嫌與詐騙集團勾結，虛設22家公司，並向銀行申請21個帳戶供詐團使用，被害人轉帳到人頭帳戶後，詐騙集團成員佯稱要交付工程款或貨款，藉此瞞過銀行員，領走10名被害人共1億5000萬元。
11情治單位個資遭洩中國！　週刊：健保署前主秘涉盜賣「洗錢超過10億元」

2025-04-14 12:15

衛福部中央健康保健署前主秘葉逢明被指控，自2009年起至2022年間，涉嫌盜賣我國政府高層、11名情治單位、中科院人員的機密個資給中國，嚴重影響國家安全。週刊揭發，檢調在調查過程發現葉逢明教唆多名下署，以隨身碟竊取檔案數十萬筆檔案，且多年來密集往返中國，且每當回台，家屬的海外帳戶就會出現不明款項，累計超過10億元，懷疑他還有共犯，擴大追查約談中。
太好賺？越南7學生也被吸收當車手　新竹地檢起訴9人　

2025-04-08 21:31

台灣詐騙集團真的太好賺？連來台灣求學的越南學生也被吸收當車手！新竹縣新湖警分局查出，大批越南籍來台留學的大學生捲入詐騙案的車手牟利，新竹地檢署啟動調查偵辦，檢方今天（4/8）偵結，依組織犯罪、洗錢防制法以及加重詐欺罪嫌起訴黃姓等9名男女，其中7人是越南籍學生，各自被求刑至少1年9個月。

半年洗錢153億！台、泰聯手破跨國水房集團 台男架設機房海撈1.8億

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