《銀行法》相關報導 - 太報 TaiSounds

《銀行法》

違法吸金14億被訴　Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

2025-04-11 17:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(Steaker)公司，涉嫌推銷保本保息方案，以此違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署今日將創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，以涉犯《銀行法》起訴。
思帝科違法吸金14.8億　創辦人黃偉軒等4人涉犯《銀行法》被訴

2025-04-11 10:56

全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(STEAKER)公司，推出年利率百分之3.5至88，並且保證最大虧損為「無」的各式保本保息投資方案，以此招攬民眾投資，在3年內違法吸金14億8543萬5076元，台北地檢署調查後認為曾被Tatler Taiwan 雜誌評選為亞洲新銳先鋒的創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人，涉犯《銀行法》，依法起訴。
假交易向銀行詐貸3.8億　賽藝集團5高階主管被訴副總裁遭通緝

2025-04-08 11:34

從事進口、銷售油壓馬達、幫浦、驅動器代理商賽藝集團，涉嫌利用集團旗下公司進行交易，並隱匿交易雙方之間的關係，以此向銀行詐貸3.8億元，台北地檢署調查後認為集團高階主管共計5人涉犯《銀行法》詐欺銀行罪及《商業會計法》等罪，依法提起公訴。至於集團總裁李明松因為身故，處分不起訴，團副總裁、李明松的胞妹李麗娟，因未到案，檢察官已發布通緝。
潤寅送內藏6萬元水果禮盒　銀行經理拿了結果吐出更多

2025-03-27 07:53

某銀行前資深經理林抱安，涉嫌收受潤寅集團負責人王音之贈送的水果禮盒，裡面還裝了6萬元現金，涉犯《銀行法》銀行職員收受不當利益罪，台北地檢署調查後，考量他坦承犯行給予緩起訴，期間2年，條件是向公庫支付15萬元，同時依職權送再議，台高檢署認為全案已調查完備，予以駁回，緩起訴處分確定。
【更新】微資VIG方案吸金逾10億　幕後首腦高振雄收押禁見

2025-03-26 17:05

微資有限公司在台灣推出的「VIG」投資方案，標榜以AI操作外匯，每個月至少有4%至6%的獲利，在短短1年內違法吸金逾10億，台北地檢署昨(3/25)日指揮台北市調查處發動搜索，同時約談相關涉案人員，經檢察官漏夜偵訊後，認為全案幕後首腦高振雄，涉犯《銀行法》等罪，且犯罪嫌疑重大，有串證、逃亡之虞，今(3/26)日清晨向法院聲請羈押禁見，台北地院下午開羈押庭，裁准羈押禁見。
微資VIG方案吸金逾10億　檢調發動搜索、公司6人列被告

2025-03-25 17:53

微資有限公司透過舉辦說明會，邀民眾參加公司推出的「VIG」投資方案，標榜以AI操作外匯，每個月至少有4%至6%的獲利，以此吸引投資者加入，自2021年至2022年間，至少吸金逾10億，事後因為公司無法付出高額利息、投資者砸大錢卻血本無歸，因此提出告訴。
台中豪宅「新朗日匯」6折價誘肥羊！天空塔主謀「吸金10億」20富商、醫生受害

2025-03-25 11:04

台北地標「台北天空塔 The Sky Taipei」日前被爆掏空，被告馬廷海目前仍逃亡海外，下落不明。《鏡週刊》今就爆料，隨著案件持續偵辦，警方發現同由馬廷海主導的港商新朗興業，在台中已「新朗日匯」豪宅當作銷售標的，騙走富商、醫生等近20名購屋者約10億元。
臺灣銀行行員協助詐團騙逾億元!　金管會開鍘重罰2200萬元、史上最重罰鍰

2025-03-11 16:48

百分百公股銀行也涉及詐團！金管會表示，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，受詐金額高達１億多元，臺灣銀行未完善建立及未確實執行內部控制制度，違反銀行法相關規定，核處2,200萬元罰鍰。這起案件也創下金管會開罰銀行行員涉詐最高罰鍰。
收潤寅水果禮盒6萬現金　銀行經理繳15萬元換緩起訴

2025-03-10 09:55

老牌紡織貿易商潤寅公司涉向12家銀行詐貸470億元，造成多家銀行受到損失，董事長楊文虎、王音之夫婦被法院判刑確定後，北檢繼續追查發現，當時與潤寅公司有授信往來的某銀行資深經理林抱安，收受王音之贈送的水果禮盒，裡面還裝了6萬元現金，台北地檢署調調查後認為林男涉犯《銀行法》，考量他坦承犯行給予緩起訴，期間2年，條件是向公庫支付15萬元。
【更新】昔控林智堅抄襲！調查官余正煌投資失利「竟偷查個資」　50萬元交保

2025-02-26 10:35

曾因為控告前新竹市長林智堅輪文抄襲的調查官余正煌，與擔任軍職並在總統府侍衛室任職的女友范綾玉，砸千萬投資卻失利，范女為了這個投資，打了不少官司，事後有人發現，余正煌涉嫌利用調查局的系統偷查他人個資。台北地檢署昨2/25)日指揮調查局台北市調查處發動搜索約談，訊後認為余正煌涉犯《個人資料保護法》等罪，諭知50萬元交保並限制住居、出境、出海。

違法吸金14億被訴 Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

思帝科違法吸金14.8億 創辦人黃偉軒等4人涉犯《銀行法》被訴

假交易向銀行詐貸3.8億 賽藝集團5高階主管被訴 副總裁遭通緝

潤寅送內藏6萬元水果禮盒 銀行經理拿了結果吐出更多

【更新】微資VIG方案吸金逾10億 幕後首腦高振雄收押禁見

微資VIG方案吸金逾10億 檢調發動搜索、公司6人列被告

台中豪宅「新朗日匯」6折價誘肥羊！天空塔主謀「吸金10億」20富商、醫生受害

臺灣銀行行員協助詐團騙逾億元! 金管會開鍘重罰2200萬元、史上最重罰鍰

收潤寅水果禮盒6萬現金 銀行經理繳15萬元換緩起訴

【更新】昔控林智堅抄襲！調查官余正煌投資失利「竟偷查個資」 50萬元交保

違法吸金14億被訴　Steaker：堅守合法經營、積極推動補償方案

思帝科違法吸金14.8億　創辦人黃偉軒等4人涉犯《銀行法》被訴

假交易向銀行詐貸3.8億　賽藝集團5高階主管被訴副總裁遭通緝

潤寅送內藏6萬元水果禮盒　銀行經理拿了結果吐出更多

【更新】微資VIG方案吸金逾10億　幕後首腦高振雄收押禁見

微資VIG方案吸金逾10億　檢調發動搜索、公司6人列被告

臺灣銀行行員協助詐團騙逾億元!　金管會開鍘重罰2200萬元、史上最重罰鍰

收潤寅水果禮盒6萬現金　銀行經理繳15萬元換緩起訴

【更新】昔控林智堅抄襲！調查官余正煌投資失利「竟偷查個資」　50萬元交保