2025-05-13 17:11
投信發行ETF引爆券商營業員扛「責任額」亂象,金管會坦言,上周開始收到百來封民眾陳情投訴,都跟「責任額」相關,涉及10券商、9家投信、1家銀行, 已督導銀行做 KYC(認識客戶)、KYP(了解商品)守則,建立相關控管機制,業務員酬金制度須考量財務指標和非財務指標。已請銀行和券商公會去了解,再對金管會說明。
2025-05-12 19:08
國內ETF市場募集亂象再度浮上檯面。近期有證券業務在網路上串連發起「#終結IPO制度暴力」行動,控訴ETF發行背後的制度性壓力與不公平操作,金管會也證實已接獲相關檢舉。業界指出,ETF募集之亂冰凍三尺非一日之寒,背後關鍵即是投信與券商之間「回單換規模」的潛規則。
2025-05-09 19:14
新台幣近期暴衝升值,疑似有禿鷹炒匯的跡象,中央銀行總裁楊金龍昨日證實,連續兩日啟動專案金檢,範圍包括外資保管行、國內行庫及出口廠商等。央行今(5/9)日表示,前往銀行實地查核發現,有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為新台幣,經查並無實際新台幣的資金用途。
2025-04-11 17:56
全國知名數位資產管理平台塞席爾商思帝科(Steaker)公司,涉嫌推銷保本保息方案,以此違法吸金14億8543萬5076元,台北地檢署今日將創辦人黃偉軒及公司3名高階主管、公司法人,以涉犯《銀行法》起訴。
2025-03-23 15:47
薑母鴨店小開,竟然是詐騙集團首腦!中部1名周姓男子本開設薑母鴨店,卻與境外詐騙機房串聯,成為假投資虛擬貨幣集團,他旗下10多家實體幣店的「虛幣大亨」,短短半年經手高達31億元的交易金額,受害人數高達上千人,且他連重症病患的醫藥費都騙。雲林地檢日前將他起訴,求處20年徒刑。
2025-02-13 22:09
第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成,對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑,該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢,光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏,台北地院今天傍晚開庭後,全數裁准羈押禁見。
2025-02-12 22:27
由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司,涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢,光是去年洗錢的金額逾5億,台北地檢署指揮調查局台北市調查處,昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司,20名被告住居所共31處地點執行搜索,同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。
2025-01-25 16:31
國家通訊傳播委員會(NCC)提醒,年節期間,詐騙集團可能假借拜年、交友或投資理財等名義,利用數位工具實施各種詐騙手法,無論是電話、簡訊,還是社交媒體上的訊息,都可能成為詐騙的入口,呼籲民眾在節日歡樂中,對可疑電話及訊息仍應保持警覺。
2024-12-19 15:33
西班牙籍國際通緝犯奧納德(Salvador Alejandro Llinas Onate),在義大利涉詐騙10億元案後,2019年潛逃台灣、甚至還在台北大安區開餐廳,移民署直到今年10月才將其驅逐出境。不過,後續發現奧納德竟在台灣8家銀行順利開戶,金管會今(12/19)指出,因這起事件已發函要求銀行強化KYC,並要求銀行全面回溯性清查。
2024-12-16 11:59
AI大幅導入企業和地緣政治衝突加劇,2025年更多的AI應用將催生出全新攻擊手段,趨勢科技釋出2025年資安年度預測報告,深偽將成未來AI最大威脅、勒索病毒策略轉型台灣中小企業成目標、供應鏈須納入資安風險管理。此外,AI代理成為駭客覬覦的目標,AI系統漏洞可能將被用來誘騙AI執行有害或未經授權的動作甚至假冒身分,企業與個人皆需警戒任何AI可能帶來的資安風險。
本網站使用Cookie以便為您提供更優質的使用體驗,若您點擊下方“同意”或繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們的Cookie政策,欲瞭解更多資訊請見