太子集團陳志縱橫柬埔寨、新加坡、香港　學者：國際社會接近共謀

柬埔寨三年前主辦東亞峰會時，時任總理洪森向各國領袖每人致贈一只奢華腕錶，各鑲有25顆寶石，錶內零件刻有「太子集團」的王冠標誌。包括時任美國總統拜登、加拿大總理杜魯道、澳洲總理艾班尼斯都收到了這份禮物。

彭博新聞報導，這款「蓮花陀飛輪」（Lotus Tourbillon）腕錶是由太子集團（Prince Holding Group）旗下的鐘錶學校製造。雖然上述領袖隨後都依慣例將禮物上繳政府，仍突顯在柬埔寨建立大片詐騙園區的太子集團，以及來自中國的創辦人陳志如何打入全球上層影響力的圈子。

報導稱，現年37歲的陳志精心塑造合法性甚至慈善家的形象，並與權貴政要與組織建立關係。他累積的資產包括倫敦辦公大樓、新加坡與台灣的豪宅，還管理一個從帛琉海灘延伸至香港金融中心的商業帝國。

然而，在美、英兩國10月中旬揭露太子集團涉嫌強迫勞動進行詐騙，並洗錢數十億美元後，這個帝國正迅速崩解。美國財政部已制裁太子集團的146個實體及個人，包括陳志，也查扣價值150億美元的12.7萬枚比特幣。

彭博新聞指出，美方公布的調查顯示，陳志與眾多手下過去十多年來在各國的運作幾乎不受阻礙。他在新加坡建立家族企業總部，當地媒體也讚揚他的商業成就。即使去年開始已傳出太子集團涉及有組織犯罪，仍有許多企業與陳志及太子集團合作。

哈佛大學亞洲中心研究員、東南亞跨國犯罪專家西姆斯（Jacob Sims）表示，太子集團可說是因為「香港與新加坡便於資金流動」而迅速發展，他直言，國際社會的反應幾乎「已接近，甚至跨越共謀界線」。

美國與英國10月14日同步揭露陳志與太子集團涉及大規模詐騙和洗錢，台灣警政署與中國北京市公安局都已展開行動；新加坡警方則直到上週五（10/31）才宣布已展開執法行動，查扣超過1.5億新加坡元（約35.5億元台幣）資產，並凍結包括遊艇、11輛汽車及多瓶烈酒等物品。

陳志1987年出生於中國東南部福建省，早年在福州開遊戲公司。他在新加坡的家族辦公室官網（現已移除）曾形容他為「商業神童」。美國財政部指出，他後來放棄中國國籍，目前持有柬埔寨、賽普勒斯、萬那杜三國護照。

他2011年開始在柬埔寨投資房地產，之後成立太子集團，橫跨娛樂、金融，甚至航空業，並成為長年把持柬埔寨政壇的洪森（Hun Sen）及其子洪馬內（Hun Manet）的顧問。

根據美國司法部起訴書，陳志與同夥利用政治影響力，讓詐騙計畫不受執法干預。被起訴的共犯之一曾承諾「照顧」中國公安官員的兒子，換取對方幫助太子集團的犯罪成員「脫罪」。

另有一名外國高官也曾協助陳取得外交護照，他2023年4月就持該護照前往美國。

彭博新聞指出，陳志也在長期號稱嚴打犯罪與貪腐的新加坡落地生根。他已婚，三名兒女都住在新加坡。在美國公布起訴陳志當天，他的家族辦公室還在招聘個人助理，工作包括買菜、接送孩子上學，月薪5500新幣（約13萬元台幣）。

報導稱，陳志2017年就在新加坡豪擲近4000萬新元（約9.5億元台幣）購置豪宅，包括烏節路黃金地段、價值1700萬新元（約4億元台幣）的頂樓豪宅。

2018年，他在新加坡成立家族辦公室DW Capital Holdings Pte（DWC），管理資產超過6000萬新元（逾14億元台幣），由重要助手陳秀玲（Xiuling Chen，別名Karen Chen） 擔任財務長。陳秀玲也成為遭美英制裁的三名新加坡人之一。

陳與同夥在新加坡還成立了汽車貸款公司Skyline Investment Management，他也成立倉庫，存放大量獲當地政府免稅的茶葉、威士忌及雪茄。

報導引述知情人士透露，陳志還在以優雅設計著稱的豪宅Le Nouvel Ardmore買下一戶1620萬新元（3.8億元台幣）的公寓，專門當作招待所，內有紅酒窖、卡拉OK及雪茄區。

陳志在新加坡的座車是黑色梅巴赫（Mercedez-Maybach），車牌為「5555」。太子集團還擁有一艘53公尺長的豪華遊艇NONNI II，停泊在聖淘沙度假島，經常舉辦奢華派對。

陳志與太子集團曾在倫敦市中心金融區擁有一棟價值1億英鎊（約40億元台幣）的辦公大樓、一棟1200萬英鎊（約4.8億元台幣）豪宅及17間公寓，均已遭英國當局凍結。

在台灣，陳志與同夥也曾在2019年4月至11月間，以約38億台幣購置多戶豪宅。

在香港，陳志與太子集團控制超過3億美元（約92億元台幣）資產，涵蓋上市公司股權及繁華地區房產。陳志還是兩家香港上市公司的控股股東，分別是建築工程服務公司致浩達控股（Geotech Holdings Ltd.）及新加坡機電服務公司坤集團（Khoon Group Ltd.）。兩家公司總市值約1400萬美元（約4.3億元台幣），均已列入美國制裁名單。

美國司法部指出，太子集團的觸角甚至延伸到帛琉，與知名的「犯罪集團中間人」合作，租借一座島嶼並建立度假村。

香港S-RM情報與風險管理公司亞洲部門主管史塔克（Morgan Stark）表示，太子集團及陳志多年來都是「眾所週知的存在」，他質疑該集團如何能「公開運作」多年。

哈佛大學學者西姆斯則指出，「從盡職調查角度來看，沒有理由不將太子集團列入觀察名單。」他指出，這反映了全球企業仍普遍依賴政府分擔風險的現實。