2025-11-13 22:03
烏克蘭近日爆發能源部的「1億美元」貪腐案。在俄烏戰爭中大力金援烏克蘭的德國,總理梅爾茨週四(13日)致電烏克蘭總統澤倫斯基表達關切。澤倫斯基保證,烏克蘭將持續致力打擊貪腐,確保資金透明。
2025-11-13 12:16
日前美國與英國宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」,台北地檢署也聲請扣押太子集團在台涉嫌洗錢的不法所得,包含18筆不動產、48個車位、26輛各式豪車及相關銀行帳戶,涉及指標豪宅和平大苑,超跑麥拉倫、法拉利、保時捷,台北101大樓招待所,光是在台灣涉嫌的犯罪金額就逾45億元,令人瞠目結舌。
2025-11-13 09:31
Google12日在美國聯邦法院提起訴訟,控告位於中國的詐騙集團利用一個名為Lighthouse的新型態網路釣魚即服務(PhaaS)平台,向美國民眾發送大量詐騙簡訊,並在一定時間內對全球121個國家發動詐騙攻擊。
2025-11-12 22:51
新店戶政事務所技術工王子誼,涉嫌收賄幫土地開發業者或是單幫客偷查不動產所有人與繼承人的個資,今年9月間被收押禁見,檢調繼續追查又發現,有2家土地開發業者,疑似行賄王子誼請她幫忙查詢個資,當調查官今(11/12)日前往其中一家業者呂英彰住居所執行搜索時,竟在他家中搜出毒品,最後2案併呈,晚間將他移送法辦。
2025-11-12 19:34
近年最常出現的詐騙園區就屬緬甸的「KK園區」,其中首腦佘智江曾被國際刑警組織列紅色通緝,他又曾是「一帶一路」峰會的座上佳賓,佘智江堪稱近年被捕的亞洲網路犯罪經營者中,最令人頭疼的人物。不過,三年前在泰國落網的他,今天(11/12)被泰國警方重裝押解下,引渡回中國受審。據報導,佘智江至少牽扯出涉案金額高達12兆6300億泰銖(金額約同台幣)之指控。
2025-11-12 11:20
近年來,虛擬資產的便利性,改變了全球金融交易模式,但伴隨而來的是成為犯罪分子的重要洗、資恐工具,為了面對這類新興跨境犯罪的犯罪模式,調查局與艾格蒙聯盟訓練中心,舉辦為期3天「亞太區虛擬資產研討會」,邀請8個國家的10位專家擔任講者,吸引20個國家、37位金融情報中心官員參與,共同探討虛擬資產相關風險、犯罪態樣、調查工具及國際合作實例。
2025-11-12 10:34
洗錢45億元的太子集團2018年就進入台灣,且涉及60個帳戶和10家銀行。金管會主委彭金隆表示,10月14日美國制裁通報後,台灣立即凍結相關帳戶,10月15日馬上啟動金檢,並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易,銀行都有做到,阻詐沒有問題。
2025-11-11 12:52
有「生技界美魔女」之稱的前三顧公司董事長楊智惠,離職後投入再生緣(超基因)公司,卻遭台北地檢署依涉犯《營業秘密法》起訴,全案正於台北地院審理。但北檢查出,時任台北市調查處中正站組長劉錦勳涉洩密三顧,日前諭知交保30萬。再生緣發表聲明指,遭三顧控「竊密」是誣陷栽贓,司法終將還原事實。
2025-11-11 09:48
國民黨立法院黨團總召傅崐萁提供藍營立委候選人競選小物,被告發涉犯《業會計法》、《反滲透法》及《刑法》投票行賄罪,北檢在分案後交由檢肅黑金專組檢察官偵辦,今年3月間發動2波搜索,並將傅崐萁的重要管家李慶隆通緝到案後諭知百萬元交保,據了解,全案已傳訊多名被告、證人,在蒐證告一段落後,將傳喚傅崐萁直球對決。
2025-11-11 09:40
本名倪子鈞的藝人小馬跨足歌唱、主持近30年,不過近年來淡出演藝圈,改去當畫家,還和妻子一同經營podcast,成為另類網紅。不過據《鏡週刊》報導,小馬的哥哥卻指控弟弟明明收入不穩、弟媳公司虧損,夫妻倆卻開名車、住豪宅,加上小馬和二姊關係很好,二姊又是澳豐吸金案的漏網之魚,懷疑小馬利用藝人光環幫助二姊吸金、洗錢,才這麼有錢,因此決定大義滅親,向調查局舉發。
本網站使用Cookie以便為您提供更優質的使用體驗,若您點擊下方“同意”或繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們的Cookie政策,欲瞭解更多資訊請見