洗錢防制相關報導 - 太報 TaiSounds

洗錢防制

官兵被中國通緝貸款遭拒？　政院：各銀行不會有中國制裁名單

2025-10-16 15:52

立委王定宇昨(15)日於立法院質詢時爆料，有公股銀行以「遭中國通緝」為由，拒絕退伍軍人的貸款跟保險。對此，行政院發言人李慧芝今(10/16)日表示，所有公股銀行還有各家銀行，在實務上是會把包括歐盟、聯合國還有法務部的制裁名單列入，但是不會有中國的制裁名單。
稱「遭中國制裁」拒核貸退役官兵王定宇批公股銀行：掛五星旗的嗎？

2025-10-15 23:28

中國連續公布國軍資通電軍、軍情局及政戰局心戰大隊名單，並稱加以通緝「懸賞」、「制裁」，但沒想到，國軍相關機敏單位退役人員到公股銀行貸款與申辦保險，竟然以「遭中國點名制裁」為理由拒絕，民進黨立委王定宇今天（10/15）在立法院外交及國防委員會質詢時怒批「荒謬至極」、難道是「掛五星旗的嗎？」王定宇要求國安局與金管會立即介入調查並且追究責任，國安局長蔡明彥允諾將會同金管會了解情況。
美債風險偏高！前財長蘇建榮分析穩定幣兩大危機：信用降等、金流難追蹤

2025-10-15 15:42

政治大學國際金融學院院長蘇建榮今（10/15）日在三三會發表演講時表示，由於穩定幣的穩定性高度仰賴美債，其潛在風險不僅在於洗錢防制挑戰，面臨美國主權信用評等被降等，將連帶衝擊穩定幣價值；若企業有意「拋售美債」、進行資產重新配置，並無太多問題，反而是政府單位，必須要考量是否會被解讀為政治的挑釁行為，尤其川普難以捉摸的個性，必須更為審慎。
從源頭強化阻詐　台高檢署與彰銀推動「可疑交易分析機制」

2025-10-15 07:47

為因應日益猖獗的詐欺犯罪行為，台高檢署與彰化銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，透過金融科技與跨領域合作，強化預警攔阻異常金流，保護民眾財產。
零容忍！「闕闕」涉洗錢判刑確認　TPBL台新戰神：即日起起終止合約

2025-10-07 17:20

TPBL台新戰神啦啦隊成員「闕闕」因涉及洗錢防制法，經法院審理判決有期徒刑三個月，緩刑2年，並處罰款新台幣三萬元，球團今天發出公告，對闕闕涉案情節表示「零容忍」，即日起終止合約！
迎台股歷史新高金管會將祭「亞洲那斯達克」計畫! 本會期拚虛擬資產專法

2025-10-02 16:34

台股10月持續創新高，市場關注未來台股資本市場布局。金管會主委彭金隆表示，金管會力推亞資中心來壯大台灣市場，就是希望建構區域國際競爭力的創新平台，透過打造亞洲那斯達克平台，吸引國內外新創來掛牌，對於今年立院會期開議，虛擬資產服務法已送政院，如能送立法院，盡快通過虛擬資產立法，會有更厚實的基礎，也代表虛擬資產服務業進入新的里程碑。
絕對能源違法吸金　集團總座等4人聲押禁見

2025-09-17 07:15

台北地檢署偵辦「絕對集團」吸金詐欺弊案，查出至少有199名投資者，遭到詐騙1億7000萬餘元，今年8月5日將集團負責人邱志豪等7人收押禁見後，昨(9/16)日發動第二波偵蒐行動，經檢察官漏夜偵訊後，認為集團總經理吳思漢及業務曾英森、洪韻雅、王嘉熙等4人，涉犯《銀行法》吸金及《刑法》加重詐欺等罪，且有羈押的事實及必要性，向法院聲請羈押禁見。
「絕對能源」涉吸金1.7億、近200人受害！檢發動第二波搜索　約談總經理等5人

2025-09-16 19:52

台北地檢署偵辦「絕對集團」吸金詐欺弊案，今(9/16)日指揮調查局台北市調查處及台北市警局大安分局，發動第二波偵蒐行動，持法院核發搜索票，搜索集團總經理吳思漢等被告住居所共6處地點，並通知吳思漢等5人到案釐清案情。
偽造悠遊卡「重複退票」詐財近70萬　18歲少女和未成年男友、友人共犯遭起訴

2025-09-10 20:39

新北市一名18歲董姓女子與未成年的男友、友人合作，透過破解悠遊卡晶片並偽造票卡，短時間重複操作退費機制，成功詐得近70萬元。士林地檢署9日偵結，依偽造有價證券罪、詐欺罪及洗錢防制法將董女提起公訴，並請求法院沒收不法所得及扣押手機；2名未成年少年則移送少年法院審理。
推動「可疑交易分析機制」　台高檢署攜手台灣企銀深化公私協力阻詐

2025-09-10 19:25

為有效防制詐欺犯罪，守護民眾財產安全，台高檢署與台灣中小企業銀行於今（9/10）日正式簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，藉由相互提供可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，在第一時間有效控管可疑不法帳戶，全面圍堵詐騙，以達共同阻詐、懲詐目標。

官兵被中國通緝貸款遭拒？ 政院：各銀行不會有中國制裁名單

稱「遭中國制裁」拒核貸退役官兵 王定宇批公股銀行：掛五星旗的嗎？

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從源頭強化阻詐 台高檢署與彰銀推動「可疑交易分析機制」

零容忍！「闕闕」涉洗錢判刑確認 TPBL台新戰神：即日起起終止合約

迎台股歷史新高 金管會將祭「亞洲那斯達克」計畫! 本會期拚虛擬資產專法

絕對能源違法吸金 集團總座等4人聲押禁見

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