洗錢罪相關報導 - 太報 TaiSounds

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洗錢罪

收押原因曝光！詐臺雅老董近50億「心機女」坐擁海外匿名房產、拒不到案

2025-02-21 18:53

曾因利用「買機票賺差價」詐騙親友近3000萬入獄的女子羅佩雯，涉嫌和臺雅集團老董沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿共謀，騙走沈裕雄近50億元。沈過世後，沈妻才驚覺被騙提告。台北地檢署今天凌晨聲押羅佩雯，羅認了部分事實，法官認定，她和共犯鄭淳駿供詞出入大，加上羅女坐擁海外匿名房產、拒不到案，且有再犯可能性，訊後裁定收押禁見。
林姿妙不滿因「這條罪」被停職！聲請「停止執行」確定失敗理由曝光

2025-02-20 19:55

前宜蘭縣長林姿妙涉貪一審重判12年半，因而遭內政部停職。林姿妙自認因「財產來源不明罪」遭停職是「立法疏漏」，向台北高等行政法院聲請停止執行失敗後提抗告。最高行政法院今天認為，依現有事證看來，內政部處分於法有據，至於處分有無違法須透過訴訟確釐清，若藉由聲請停止執行達成遂行縣長職務的目的，反而會對公益有重大影響，合議庭據此駁回抗告，林姿妙確定停職。
第三方支付喊「反洗錢」竟年漂白5億！易沛總座明仁宇等3人收押

2025-02-13 22:09

第三方支付公司「易沛網路科技」由法律、政經專業團隊組成，對外主打洗錢防制。檢調卻懷疑，該公司替涉嫌地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年就經手漂白超過5億元。台北地檢署昨天深夜聲押總經理明仁宇及女友陳子瀅、人頭簡嘉宏，台北地院今天傍晚開庭後，全數裁准羈押禁見。
【更新】替地下期貨、博奕集團洗錢　易沛第三方支付總座遭聲押禁見

2025-02-12 22:27

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊第三方支付公司、易沛網路科技公司，涉嫌違法替地下期貨、網路賭博業者洗錢，光是去年洗錢的金額逾5億，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，昨(2/11)日前往易沛及旗下11家公司，20名被告住居所共31處地點執行搜索，同時拘提董事長鄭明祈、總經理明仁宇共20人到案釐清案情。
北市前派出所長洩密「台版柬埔寨」考績竟全甲等！監院提糾正

2025-02-12 15:48

前台北市寧夏路派出所長葉育忻，涉收下「台版柬埔寨」詐團主嫌「藍道」杜承哲的兩百萬現金、泰達幣及賓士車，淪為詐團內鬼，一審依貪污罪重判他12年6月，想交保也被高院裁定延押。針對此案，監察院今（12日）也通過過監委葉大華、紀惠容調查報告，指出內政部警政署未能落實法紀教育、業務督導及風紀查察，也未建立專責查詢機制，糾正台北市政府警察局、內政部警政署。
洩密「台版柬埔寨」詐團涉貪判12年半！前派出所長想交保「去找藥」被打臉

2025-02-12 14:55

前台北市寧夏路派出所長葉育忻（在押），涉收下「台版柬埔寨」詐團主嫌「藍道」杜承哲的兩百萬現金、泰達幣及賓士車，淪為詐團內鬼。一審依貪污罪重判他12年6月，另依洗錢、偽造文書判刑，葉上訴二審求交保，辯稱想回家盡孝，還稱入監後血壓出問題，看守所提供的藥效果有限，希望保外就醫尋找合適藥物。但高院仍認定他有羈押原因及必要性，裁定自2/18起延押2月。
勾結四海幫「寶哥」假交易！牧東光電遭掏空1.3億 2任董座、生活工場負責人17人起訴

2025-02-07 20:58

上櫃公司牧東光電，遭到前後任董事長曾政順、游盛聯等內部高層，涉以非常規交易方式，勾結四海幫「寶哥」方寶慶、股市禿鷹林峻輝及「生活工場」負責人王慶輝進行假交易後洗錢，登載不實財報，掏空牧東光電1.3億元。新北地檢署今依違反《證交法》特別背信罪、洗錢罪起訴曾政順、游盛聯、王慶輝共17人。
泰警掃蕩非法線上賭博　逮捕多名台籍犯嫌

2025-02-05 21:52

泰國警方昨天（02/04）在曼谷同步執法掃蕩，破獲多個線上賭博集團，逮捕多名台灣籍及3名中國籍犯嫌。
林姿妙涉貪、洗錢一審重判12年半　宜檢認為量刑過輕提上訴

2025-02-04 10:03

宜蘭縣長林姿妙因為涉嫌收受不正利益240萬、洗錢7844萬，宜蘭地院在去年底依《貪污治罪條例》圖利罪、財產來源不明罪及《洗錢防制法》特殊洗錢罪，判處應執行12年6月、褫奪公權6年，宜蘭地檢署認為檢方以「收賄罪」起訴，法院卻變更為「圖利罪」，事實認定有誤，特殊洗錢及財產來源不明罪，認定上也有錯誤，因此認為法官量刑過輕，將林姿妙在內的14名被告提起上訴。
非法洗錢400億求刑9年　名律師劉立恩又因詐欺罪被訴

2025-02-03 12:36

知名律師劉立恩，架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，涉嫌幫「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過新台幣4億元，台北地檢署去年底依涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制條例》洗錢等罪，將劉立恩及集團成員共計17人起訴，同時求刑9年。北檢又查出，劉立恩所經營的平台，涉嫌幫詐團洗錢，檢察官調查後認為劉立恩涉犯詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。

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