2025-08-13 19:16
神說國際網路股份有限公司(神說公司),涉嫌以「CCE中華資金交易所」P2P標會平台公開招募民眾投資,以「新8年合會」投資方案保本保息,吸引民眾投資,以此違法吸金逾45億,被害人近3000人,台中地檢署偵查後認為集團陳姓主嫌幹部共8人,涉犯《刑法》詐欺取財、《銀行法》非法吸金、《洗錢防制法》鉅額洗錢等罪提起公訴,並聲請沒收犯罪所得。
2025-04-28 19:41
台中地檢署偵辦神說國際股份有限公司、中華資金交易所(CCE)吸金案,本月18日搜索15處,檢方認定神說公司負責人陳建安(綽號陳光)涉嫌違反銀行法、洗錢等罪,聲押獲准。檢調查出,主謀陳建安一年吸金30億元,甚至還在爆發前發澄清稿穩定會員信心,但陳建安吸金後坐擁名車豪宅、高額保險、土地預售屋。中檢也呼籲,希望更多被害人出面指控。
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