2025-06-17 12:20
中國信託商業銀行昨(6/16)天宣布與高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄,在「可疑金融帳戶通報機制」專案基礎上,加入高風險態樣分析回饋機制,強化可疑金融帳戶的控管及聯防,同時也延展「雷霆專案」人頭帳戶預警機制,強化人頭帳戶回饋頻率與偵測模型,建構強大的全國防詐連線守護網機制。
2024-05-09 08:05
中信銀科技防詐有成,去年新增警示帳戶數年減近25%,今年前4月亦較年減近6 %。臺北地檢署與中信銀8日簽署「雷霆專案」合作備忘錄,金檢聯手優化詐騙預警偵測機制,預先管制潛在不法帳戶,守護民眾財產安全,極具指標性意義。
2024-04-18 08:17
金檢聯手揪人頭帳戶,公私協力阻詐再進化!中信銀17日攜手新北地檢署啟動「雷霆專案」,將由新北地檢署提供個人資料去識別化之人頭帳戶帳號名單,運用中國信託銀行人工智慧(AI)技術與大數據資料分析,打造詐騙預警偵測機制,鎖定潛在不法帳戶預先管制,守護民眾財產安全。
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