資恐相關報導 - 太報 TaiSounds

資恐

強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武　調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

2025-11-07 10:37

為加強跨境防制洗錢及打擊資助恐怖主義、資助武器擴散等犯罪行為，法務部調查局於昨(11/6)日與史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre, EFIC）正式簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化台灣與史瓦帝尼在執法與金融安全領域的合作。
11月底將再裁撤松江等6分行合庫銀:分行數仍居業界之冠員工、客戶不受影響

2025-10-23 16:11

合作金庫銀行為因應金融數位化浪潮及客戶臨櫃需求減少，去年6月起啟動分行整併作業，截至目前已裁撤北、中、南共15家分行，合庫銀行並預定今年11月24日前再裁撤松江等6家分行。合作金庫銀行強調，各裁撤分行之既有業務均由鄰近分行完整承接，員工工作權獲充分保障，確保客戶權益不受影響。
天河基金會贈「LED電視牆」助反詐宣傳刑事警察局頒感謝狀

2025-10-20 16:35

為強化犯罪預防宣導，擴大民眾法治教育與「識詐」意識，刑事警察局近日獲社會大力支持，天河教育基金會慷慨捐贈透明LED電視牆，另有國內書畫大師李轂摩致贈「除暴安良」的墨寶。刑事警察局今天舉行電視牆啟用及「除暴安良牆」的揭幕儀式，刑事局長周幼偉也特別頒發感謝狀給天河基金會董事長陳柏廷。
穩定幣成虛擬市場主流交易媒介　央行CBDC成應對關鍵

2025-06-28 07:30

美國參議院於今年6月中旬通過穩定幣法案《GENIUS Act》，對「穩定幣」進行明確定義與監管規範，隨著區塊鏈與分散式帳本技術（DLT）快速發展，穩定幣逐漸成為主流交易媒介。中央銀行最新報告指出，因應數位時代及資產代幣化趨勢，貨幣體系也需轉型為數位貨幣體系，以支援代幣化世界的金流運作，若由央行發行數位貨幣（CBDC）支持存款代幣、穩定幣等私部門貨幣，共建雙層架構運作的數位貨幣體系，應是最佳可行方案。
不只惡性倒閉「台灣里」驚傳涉洗錢50億！董座等6人遭收押

2025-06-13 11:26

第三方支付平台「台灣里」驚傳疑似惡性倒閉，多名商家反映撥款失敗，且公司大門深鎖，內部已人去樓空。高雄地檢今（13日）指出，日前接獲台灣里涉及洗錢犯罪情資，月初在高雄、台北、屏東等12處執行搜索，並約談公司黃姓負責人等14人到案，初步清查該平台涉及洗錢的金額高達50億元，檢察官複訊後，認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。
老牌支付平台「台灣里」驚傳惡性倒閉辦公室空無一人

2025-06-12 09:17

第三方支付平台「台灣里」驚傳倒閉，儘管已經營20餘年，但近日多名商家反映撥款失敗，客服打不通，疑似涉及惡性倒閉，公司大門深鎖，內部已人去樓空。數發部昨（6/11）發佈新聞稿表示，台灣里因違反《洗錢防制法》等規定，遭裁罰30萬元，且檢調已介入偵辦。
這家第三方支付業者違反《洗錢防制法》　數發部宣布重罰30萬

2025-06-11 16:39

數位發展部今日（6/11）宣布，第三方支付服務業者「台灣里國際」違反提供第三方支付服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法相關規定，依據《洗錢防制法》第8條第5項及第13條第5項規定，核處罰鍰新台幣30萬元整。
打著「第三方支付」合法招牌　非法洗錢54億！易沛科技主謀等18人被訴

2025-06-06 12:40

由金融、法律、檢調、政經界菁英組成專業團隊的第三方支付公司「易沛網路科技公司」，通過數位發展部能量登錄取得合法執照，竟然扛著這個招牌，以「三支(即第三方支付)接三支」方式掩飾、隱匿易沛違法幫非法博奕、地下期貨集團從事洗錢犯行，16個月為非法博奕、地下期貨集團代收款項高達54億6640萬2810元，台北地檢署調查後，認為易沛實際負責人明仁宇等18名被告及易沛等16家業者，涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》聚眾賭博，違反《期貨交易法》等罪，依法提起公訴。
小紅書是否為統戰工具　陸委會：高度懷疑、有必要規管

2025-05-29 13:34

陸委會主委邱垂正今天表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，陸委會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。
陸客鑽商務交流漏洞來台追星　陸委會防堵：違法5年不能來

2025-05-15 14:39

民進黨立委近期揭露，泰國演員Ling、Orm將來台舉行見面會，但售票公司恐有中資或港資背景，且有中國人疑似透過探親或商務等名義申請簽證，實則來台參加見面會。對此，陸委會副主委沈有忠表示，將嚴格查處是否具有黨政軍背景、是否真的是商業人士，申請行程與目的是否相符。

強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武 調查局與史瓦帝尼簽署合作協定

11月底將再裁撤松江等6分行 合庫銀:分行數仍居業界之冠 員工、客戶不受影響

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