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又見詐團勾結? 一銀重訊證實分行遭搜索調查

2025-05-16 11:00

第一金（2892）今（16）早發布重大訊息，說明子公司第一銀行遭警察機關至分行對員工進行搜索調查，將依法配合調查程序。
【更新】又傳銀行員勾結詐騙集團！中信銀1行員遭聲押10萬交保

2023-08-22 17:58

桃園地檢署昨指揮警調單位，兵分多路前往中國信託商業銀行雙和、北蘆洲、江翠3家分行及一名行員住處搜索並發動約談行動。檢方初步懷疑，該名行員參與詐欺等犯行，偵訊後依照《刑法》3人以上共同詐欺取財罪、《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》等罪名聲請羈押禁見，諭令5人交保候傳。
【更新】聯邦銀行爆行員幫詐團洗錢5千萬！經理、理財主管2人收押、5人交保

2023-07-11 18:15

新北地檢署查出，聯邦銀行有行員涉當詐團內鬼協助洗錢5千萬元，昨指揮警方到聯邦銀行通化分行等處搜索，查扣350萬元贓款，並以被告身分帶回通化分行張姓經理、滕姓財務主管及5名行員等7人偵訊，檢方訊後向法院聲押張、滕獲准；包括通化、忠孝及台北分行在內的5名行員，則以5萬元到10萬元不等金額交保。
聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」新北檢警4路搜索帶回7人

2023-07-10 21:37

聯邦銀行傳出有詐騙集團疑吸收銀行員當內鬼，提高領款及轉帳額度幫忙詐團洗錢！新北地檢署今天指揮刑事局中部打擊犯罪中心兵分多路到聯邦銀行總行及通化分行等處搜索，並帶回7名被告、1名證人到案說明。聯邦銀行傍晚發布重訊表示，依法配合調查，強調搜索行動和公司營運無關。

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