洗防相關報導 - 太報 TaiSounds

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太子集團2018年就來台洗錢涉及10家銀行！金管會彭金隆：10/15已發動金檢

2025-11-12 10:34

洗錢45億元的太子集團2018年就進入台灣，且涉及60個帳戶和10家銀行。金管會主委彭金隆表示，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢，並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易，銀行都有做到，阻詐沒有問題。
我國洗錢風險評估　毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

2024-12-18 15:32

行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)今(12/18)日發表「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，同時公布我國第三部洗錢資恐及資武擴風險評估結果，其中我國深受洗錢非常高度威脅之犯罪共有10大類型，而毒品販運、詐欺、組織犯罪又列為前3名。
前調查官辦潤寅案「水果盒裝500萬」收賄放水二審仍判12年

2024-12-11 15:08

前台北市調處松山站調查專員郭詩晃（已退休），2016年偵辦潤寅472億詐貸案時，涉嫌透過有富集團總裁洪村騫當白手套，收下潤寅董娘王音之藏放在水果盒裡的500萬現金後「吃案」，另請託洪關說升遷。一審依貪污罪重判12年，二審纏訟後，今天維持原判，可上訴。
【更新】檢察長海選報名　24人有意出馬角逐

2024-12-02 18:35

由於全國有4個地檢署檢察長職期將於明年1月間屆滿，法務部日前提出預估檢察長職缺4至10名，票選檢審委員依照期程，截至今(12/2)日17:30報名截止，共計24位有意出馬角逐，9位票選委員將從這份名單中，推薦至檢審會審議，最後由法務部長圈選。
虛擬資產業登記制11月底上路　26家業者明年3月底須完成申請未登記營業有刑罰

2024-11-21 17:21

金管會預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）11月底上路。26家業者通過洗防聲明，須在明年3月底前向金管會完成申請，9月底前正式完成登記。若業者未完成登記卻繼續經營，將面臨2年以下有期徒刑、或科或併科500萬元以下罰金。
虛擬資產業者將採「登記制」！明年１月上路若未登記恐有兩年刑責+500萬罰金

2024-10-01 18:17

為加強對虛擬資產服務業者的洗錢防制，金管會預告了「虛擬資產服務業者（VASP）登記辦法) 以及「VASP洗防辦法」修正草案，針對VASP虛業者將採取「登記制」管理，明年1月1日上路，25家業者需在明年9月底前完成登記，不然可能得坐二年牢，外加500萬元罰金。
新打詐4法金管會配合研訂　金融同業照會、虛擬平台納入

2024-05-09 17:10

行政院今天通過新打詐4法，金管會將配合研訂立法，未來金融同業將可照會遏阻人頭帳戶，另一大重點即是虛擬平台納入、虛擬資產帳戶也管理標的，等於將金流和幣流一起納入，防堵詐團從金流幣流端的移轉。
台灣屢獲亞太防制洗錢組織最佳等級！評鑑員研討會明年將首度在台辦理

2023-12-13 17:39

台灣自1997年以創始會員身分加入亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group On Money Laundering，簡稱APG）近年履獲「一般追蹤」的最佳等級，由於受到國際肯定，行政院洗錢防制辦公室將於明（2024）年主辦「APG評鑑員訓練研討會」，這是台灣自加入APG後，APG首次在台灣舉辦正式活動，為我國專業外交再添佳績。
調查官辦潤寅案涉收500萬「吃案」重判12年另撤職、停止任用4年

2023-11-13 12:37

前台北市調處調查官郭詩晃（已退休）當年偵辦潤寅472億詐貸案時，疑透過有富建設董事長洪村騫當白手套，收受董娘王音之藏放在水果盒裡的500萬現金後「吃案」，另請託洪關說升遷。台北地院今年8月重判12年，懲戒法院日前判他撤職、停止任用4年及罰款60萬元。全案可上訴。
提高國人對洗錢、詐騙手法警覺性　洗防辦推出小遊戲

2023-10-13 19:02

行政院洗錢防制辦公室為提高國人對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，並鼓勵大眾共同參與防制洗錢和打擊詐騙的行動，今年首次推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，透過娛樂與互動，以輕鬆、易懂的方式向民眾宣導洗錢防制的重要性。

太子集團2018年就來台洗錢 涉及10家銀行！金管會彭金隆：10/15已發動金檢

我國洗錢風險評估 毒品、詐欺、組織犯罪列「非常高度威脅」前3名

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虛擬資產業登記制11月底上路 26家業者明年3月底須完成申請 未登記營業有刑罰

虛擬資產業者將採「登記制」！明年１月上路 若未登記恐有兩年刑責+500萬罰金

新打詐4法金管會配合研訂 金融同業照會、虛擬平台納入

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調查官辦潤寅案涉收500萬「吃案」 重判12年另撤職、停止任用4年

提高國人對洗錢、詐騙手法警覺性 洗防辦推出小遊戲

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